أموال غامضة وصفقات مشبوهة.. "إف بي آي" يلاحق الاتحاد الأرجنتيني

وجد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم نفسه في دائرة الضوء مرة أخرى بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تحقيقات تقودها السلطات الأمريكية بشأن عملياته المالية.

ووفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية وأرجنتينية، من بينها "فوكس" (Fox) و"لا ناسيون" (La Nación)، بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) ونيابة اتحادية أمريكية إجراءات للتحقيق في معاملات مالية مرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الذي يترأسه كلاوديو تابيا.

وتتركز التحقيقات، بحسب المصادر نفسها، على عقود تجارية وعمليات مالية دولية مرت عبر النظام المصرفي الأمريكي، حيث تسعى السلطات إلى معرفة طبيعة هذه التحويلات ومسار الأموال المرتبطة بأنشطة الاتحاد.

تشير التقارير إلى أن التحقيقات تشمل شركة TourProdEnter LLC التي كانت تدير جزءا من العقود التجارية الدولية للاتحاد الأرجنتيني.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام نفسها، فإن هذه الشركة تعاملت مع مبالغ مالية كبيرة، من بينها نحو 260 مليون دولار مرتبطة بأنشطة تجارية للاتحاد، فيما يركز المحققون على بعض التحويلات التي لم تكن وجهتها النهائية واضحة بشكل كامل في الوثائق المصرفية.

كما يتم فحص عمليات مالية عبر عدد من البنوك الأمريكية، بهدف تحديد ما إذا كانت هناك مخالفات مالية تستوجب إجراءات قضائية.